中材科技股份有限公司关于2007年第二次临时股东大会增加临时议案的补充通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于2007 年10 月31 日在《中国证券报》及巨潮资讯网公告了《中材科技股份有限公司关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知》,公司将于2007年11 月16 日召开2007 年第二次临时股东大会。

    2007 年11 月5 日,公司董事会收到第一大股东中国中材股份有限公司(持有本公司47.67%的股份)提交的《关于增加中材科技股份有限公司2007 年第二次临时股东大会临时议案的函》,向公司2007 年第二次临时股东大会增加《关于控股股东更名以及修订公司章程的议案》,内容如下：

    由于中国非金属材料总公司改制更名为中国中材股份有限公司,根据有关法律法规,中材科技股份有限公司应对公司章程进行相应修订,并进行工商变更。

    公司章程第十九条修订内容如下：

    原条款为：

    第 十九 条 公司设立时的股本结构为：普通股112,100,000 股,全部由发起人持有,各发起人的具体持股数额及其占公司股本总额的比例如下：

    发起人名称                 认购数量(股)   比例(％)   出资方式      出资时间
    中国非金属材料总公司      71,506,800.00      63.79   资产净值   2001－10-30
    -                                     -          -       折价
    南京彤天科技实业有限      26,595,600.00      23.73   股权投资   2001－10-30
    责任公司                              -          -   货币资金   2001－10-29
    北京华明电光源工业有       6,998,800.00       6.24   货币资金   2001－10-30
    限责任公司
    深圳市创新投资集团有限     3,499,400.00       3.12   货币资金   2001－10-30
    公司
    北京华恒创业投资有限       3,499,400.00       3.12   货币资金   2001－10-30
    公司
    合计                     112,100,000.00     100.00

    现修订为：

    第 十九 条 公司设立时的股本结构为：普通股112,100,000 股,全部由发起人持有,各发起人的具体持股数额及其占公司股本总额的比例如下：

    发起人名称               认购数量(股)   比例(％)   出资方式      出资时间
    中国中材股份有限公司    71,506,800.00      63.79   资产净值
    -                                   -          -       折价   2001－10-30
    南京彤天科技实业有限    26,595,600.00      23.73   股权投资   2001－10-30
    责任公司                            -          -   货币资金   2001－10-29
    北京华明电光源工业有     6,998,800.00       6.24   货币资金   2001－10-30
    限责任公司
    深圳市创新投资集团有     3,499,400.00       3.12   货币资金   2001－10-30
    限公司
    北京华恒创业投资有限     3,499,400.00       3.12   货币资金   2001－10-30
    公司
    合计                   112,100,000.00     100.00

    经公司董事会审核,认为上述临时议案符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中材科技股份有限公司章程》的有关规定,董事会同意将上述临时议案提交公司2007 年第二次临时股东大会审议。

    公司2007 年第二次临时股东大会的召开日期及原定的其他议案不变。

    特此公告！

    中材科技股份有限公司董事会

    二○○七年十一月七日