深圳破获案值16亿白银走私案 揭开案件背后秘密

　　一度被出口到香港的白银，在香港“旅游”了一圈后，又悄然地被走私到国内，且数量惊人，有的竟是多次循环“旅游”，这究竟是为什么？今天(7日)，深圳海关对外通报了该关连续捣毁的两个利用粤港直通车，夹藏白银走私入境的特大团伙犯罪案，案值高达16.39亿。

　　货车巧设“机关”夹藏白银走私进境

　　据侦办此案的深圳海关缉私警察黄烛告诉记者，今年五六月，该局连续两次接到举报，称有走私团伙利用多辆粤港货车，在深港两地从事白银走私进口活动。接到线报后，该局立即抽调警力对线索涉及的粤港货车进行监控。结果发现，有几辆粤港货车几乎天天都在皇岗口岸或文锦渡口岸空进空出，有时一天进出境两次以上。

　　往来粤港两地，车上却不装载任何货物？这其中肯定藏有猫腻。

　　随后，缉私民警悄然跟踪这些货车，来到了位于深圳南山区科技园朗山路的一个无名汽修厂。该汽修厂极其隐蔽，四周都用旧货柜和铁皮围得严严实实。在几天的跟踪后，缉私民警终于发现了汽修厂及这些货车的秘密。

　　原来，这些表面上空空如也的货车都巧设“机关”，在车尾大梁部位装有暗格，走私进境的银砖就藏在其中。这些夹藏银砖的货车进入汽修厂后，立即被拆卸下来，然后转移到前来接应的小车内，时间仅有15分钟。

　　之后，装有走私白银的小车便开到深圳107国道旁三围村的另一家汽修厂，该汽修厂相当简易，根本不具备修车的功能。只是走私团伙存放私货的临时中转仓库，汽修厂内有一辆货车，分时间段将由朗山路拆卸点运来的走私白银收集后运出。

　　为进一步摸清走私白银的流向，缉私民警又跟踪从三围村运出白银的货车，来到了广州市番禺区沙溪村高德益白银饰品有限公司。经过两天两夜的监控、调查，缉私民警发现，该公司已连续两年没有纳税和办理工商年检，且没有任何加工白银的生产设备，而是将收到的走私白银通过相关客户销往全国各地。

　　至此，一个以高德益白银饰品有限公司老板吴某添、郑某辉、吴某明、吴某喜等人为核心成员形成的“购、运、拆、销”一条龙的白银走私链条初显。

　　与此同时，另一个以周某为首，利用粤港货柜车进行白银走私的团伙也渐渐浮出水面。该团伙每天约有三辆货柜车，利用车尾大梁部位的暗格夹藏走私银砖，每车夹藏约32块(共计约480公斤)，并在广东省东莞市长安镇颜屋村进行拆卸。

　　两次抓捕行动摧毁两个犯罪团伙

　　两个走私团伙的基本情况已经摸清，一张缉捕大网悄然撒开。

　　2007年6月20日，深圳海关缉私局出动80多名民警，同时在深圳郎山路、三围村、广州番禺三地对吴某犯罪团伙成员展开抓捕行动。当场从涉案车辆设置的暗格内查获走私进口的白银锭68块以及银珠、银具、银盘等，共计1.05吨，价值398万元，查扣涉案车辆11台。同时发现，不仅香港货车设有特制暗格，就连国内运输的货车的车厢底部也设有特殊暗格。当天还抓获涉案嫌疑人16名(其中香港人4名)，吴某走私集团主要犯罪嫌疑人无一漏网。同时，还在吴某添办公室一保险柜底下搜出几本账册，其财务账目显示：2007年2月1日至6月20日期间，该集团累计走私进口白银323吨，如果按照每次走私250公斤推算，走私次数约1200多次，可见走私活动的猖獗程度。

　　6月26日，深圳缉私局再次出动50余名民警，在东莞和深圳两地同时展开行动，对周某走私团伙进行缉捕。行动中缴获涉嫌走私进口的白银锭222块，共计3.43吨，价值1295万元，抓获涉案嫌疑人9名(其中香港人2名)，查扣涉案车辆4台。

　　至此，长期盘踞在深港两地，大肆走私白银的吴某和周某两个犯罪集团被端掉。

　　两次抓捕行动后，分别成立了“6·20”和“6·26”两个专案组，对白银走私团伙开展立案侦查。

　　经过两个多月的深挖，“6·20”专案组查明，以吴某为首的犯罪集团共走私进口白银累计323.73吨，案值12.34亿元，偷逃税款1.79亿元。“6·26”专案组查明，以周某为首的犯罪集团走私白银累计132吨，案值4.05亿元，偷逃税款6886.8万元。

　　走私进口银锭全部都是国产品牌 走私背后有玄机

　　走私集团摧毁了，走私分子也抓获了，按说该案已成功告破。但是，一个疑问一直困扰着办案人员，他们发现，“6·20”和“6·26”两案查扣的走私进口银锭全部都是国产品牌，有的竟是刚刚申报出口不久又被走私进境的。更让人吃惊的是，深圳海关近三年来查获的走私进口白银案件高达96宗，走私渠道主要集中在皇岗口岸和文锦渡口岸的货运渠道。

　　为什么国内的白银出口到香港，之后又被走私回国内呢？按道理，走私进口物品多是国内紧俏货，而我国是白银的主要产地，国内也并不缺少白银，而且当时国家的政策还鼓励出口。面对并不紧俏的白银国内市场，走私进口那么多白银最终谁会接手？

　　深圳海关通过对“6·20”和“6·26”两案进一步挖掘发现，国产白银出口后又大规模走私回流，不过是走私者与一些国内企业合谋，搭建起的一个灰色通道，目的是钻国家出口退税政策的空子。

　　办案人员向记者介绍说，根据我国当时的相关政策规定，企业出口白银可以享受13%(从今年7月起出口退税率已降到5%)的出口退税。

　　一些国内白银出口商在向海关申报出口前，其客户事先已和出口商协商好交易价格，并在网上完成交易，出口商的香港客户实际上并不是真正货主，只是将白银存放于香港公司名下的仓库里，而走私分子才是真正的买家。

　　以吴某为首的犯罪集团将在香港买进囤积的323吨银锭分批走私到广州番禺后，倒卖给上海、云南昆明、湖南郴州等全国各地的客户。由于这些走私白银逃避了海关税收(17%增值税)，故走私分子卖给下家的白银价格自然比国内正常价低。一些公司与走私分子相串通，收购这些低价走私白银后，再通过虚开增值税发票等手段，将走私白银“洗白”，再卖给国内一些出口企业；出口企业最终将低价购得的白银以正常手续向海关申报直接出口到香港，从而获取13%的国家退税优惠。

　　也就是说，上述国产出口白银只是在香港中转“旅游”一番，然后被走私分子夹藏进境，最终充当了不法企业用来骗取国家出口退税的“道具”。

　　“走私白银的循环‘旅游’危害极大。在白银走私活动中，走私分子不仅偷逃了进口环节的增殖税，而且还分享了相关企业骗取出口退税的利润；一些出口企业的骗税行为，不仅导致国家外贸出口数据的虚增，还造成我国贸易顺差异常扩大的假象，使国家背负不良的国际声誉。”深圳海关缉私局局长张华鲁告诉记者。

　　随着今年7月国家出口退税政策的调整，以及深圳海关的严厉打击，目前白银走私势头已被有效遏制。(记者 蔡岩红)