福耀玻璃:公布董事局会议及监事会决议公告

    福耀玻璃工业集团股份有限公司于2007年11月12日召开五届二十三次董事 局会议及五届九次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、同意公司之全资子公司福耀(香港)有限公司与ZehnerIndustriebetei ligungs-Gmbh签署的以102.50万欧元价格购买其所持有的SCHE35Verwaltungsg esellschaftmbH(下称:SCHE35)100%股权。

同时将SCHE35更名为FuyaoEuropeG mbH。

    二、同意公司与MEADLANDLIMITED在湖北省荆门市设立福耀玻璃(湖北)有限 公司(暂定名),注册资本为2000万美元,其中公司出资1500万美元,占注册资本的 75%。新公司经营期限为50年,资金来源为自筹。

    三、同意福耀玻璃(湖北)有限公司投资2.50亿元人民币在湖北省荆门经济 开发区建设汽车安全玻璃项目。

    四、通过治理专项活动的整改报告,具体内容详见2007年11月13日上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)。

    五、通过公司与福建省耀华工业村开发有限公司签署的《房屋租赁合同》。

    六、同意公司分别为全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司及福耀集团双 辽有限公司向花旗银行(中国)有限公司(下称:花旗银行)广州分行申请1880万 美元及450万美元综合授信额度提供担保；为全资子公司福耀集团北京福通安全 玻璃有限公司向花旗银行北京分行申请700万美元综合授信额度提供担保。上述 担保方式均为连带责任担保。

    截止2007年10月31日,公司为下属直接、间接持股100%的子公司121086.51 万元人民币银行贷款提供连带责任担保；上述担保的银行贷款也不存在逾期的 情况。

    七、同意公司向交通银行股份有限公司福州分行申请4.50亿元人民币综合 授信额度、向国家开发银行福建省分行申请8000万美元授信额度。

    八、通过修改公司章程的议案,该事项尚须提请公司下一次股东大会审议批 准。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。