张江高科:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海张江高科技园区开发股份有限公司于2007年11月12日召开三届二十四 次董事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于调整公司部分董事的议案。

    二、通过关于公司拟利用自有资金1.50亿元收购位于张江科研教育区的3号 地块土地使用权(该事项涉及关联交易)及开发张江高科苑项目的议案:公司拟 在3号地块上开发张江高科苑项目,该项目总建筑面积约124876平方米,项目总投 资约为6.46亿元。

    三、通过公司本次配股方案的议案:以公司截至2007年9月30日止的总股本 1215669000股为基数,向全体股东每10股配售2.4-2.9股。

    四、通过公司本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案。

    五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    董事会决定于2007年11月30日13:00召开2007年第三次临时股东大会,会议 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,无限售条件流通股股东可通过 上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00 -15:00,审议以上及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738895”；投票简称为“张江投票”。