葛洲坝:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    中国葛洲坝集团股份有限公司于2007年11月20日召开三届二十九次董事会 及三届十六次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称:分离交 易可转债)的议案:本次拟发行分离交易可转债不超过人民币13.9亿元,即发行 不超过1390万张债券,每张面值人民币100元,按面值发行。

本次发行向原股东优 先配售,配售比例不超过本次发行规模的40%；余额及原股东放弃部分将根据市 场情况向合格投资者发行。债券期限为自发行之日起6年。每张债券的认购人可 以无偿获得公司派发的认股权证,认股权证的存续期为自认股权证上市之日起 18个月。本次发行所附认股权证行权比例为2:1,即每两份认股权证代表认购一 股公司发行的股票的权利。

    二、通过关于发行分离交易可转债募集资金投向可行性报告的议案。

    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。

    五、同意公司与新疆水利水电建设工程局(下称:新工局)发起成立新疆葛 洲坝工程建设有限公司(下称:新葛公司),注册资本为15000万元,由公司、新工 局、新葛公司管理层及技术骨干三方作为新葛公司发起人,其中公司以货币方式 出资12000万元,占新葛公司总股本的80%。

    六、同意公司与北京润古投资有限公司共同组建新疆葛洲坝投资开发有限 公司,注册资本为人民币1000万元,其中公司以现金出资510万元,占51%的股份。

    七、同意公司与新疆水利厅喀什噶尔河流域管理处共同发起设立新疆克孜 河流域水利水电开发有限公司,注册资本为1000万元,其中公司出资900万元,占 90%的股份。

    八、同意公司对湖北葛洲坝海集房地产开发有限公司(现有注册资本1亿元 ,公司出资9500万元,占95%股权,下称:海集公司)增加5亿元注册资本,该增资额 将于2007年12月底以前到位。增资后,海集公司注册资本将达到6亿元,其中公司 出资59500万元,占99.167%的股份。

    九、通过关于核定所属控股子公司2008年借款及担保额度的议案:核定所 属控股子公司2007年11月至2008年12月期间借款额度11亿元,及公司对其相应借 款提供担保额度11亿元。

    截至目前,公司及其控股子公司对外担保总额为4066万元,公司对控股子公 司提供担保的总额为119120万元。

    十、通过关于修订公司信息披露事务管理制度的议案。

    董事会决定于2007年12月6日上午8:00召开2007年第三次临时股东大会,会 议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所 交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00,审议以 上有关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738068”；投票简称为“葛洲投票”。

    

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