广汇股份:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    新疆广汇实业股份有限公司于2007年11月25日召开三届十九次董事会及三 届十二次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过变更公司部分董、监事的议案:其中,孙风元辞去公司董事长和董 事职务。

    二、通过调整公司独立董事的议案。

    三、通过拟将公司2005年度股东大会审议通过的“液化天然气二期工程项 目”气源调整为煤气的方案:即在投资建设“年产120万吨甲醇／80万吨二甲醚 、5.5亿立方米LNG项目”时,配置一套甲烷深冷装置,采用甲烷深冷分离技术,从 煤气中分离出5.5亿立方米LNG。

    董事会决定于2007年12月12日上午召开2007年第四次临时股东大会,审议以 上事项。