桂冠电力:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    广西桂冠电力股份有限公司于2007年12月12日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司治理情况整改报告，具体内容详见2007年12月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    二、同意公司以4450万元的价格受让福建省集兴龙湘水电有限公司(下称：水电公司)的2600万元出资额，该出资额占注册资本的100%。转让后，公司将持有水电公司100%股权。

    通过本次收购，公司将拥有大樟溪流域上游3个梯级电站(总装机容量为12.4万千瓦)的开发权、设计成果以及相关的政府批文。

    三、通过关于拟与澳大利亚瑞丰可再生能源有限公司签订合作开发可再生能源项目意向书的议案，公司在项目合资公司中拥有绝对控股权。目前，双方尚无具体的项目安排。

    四、通过更换公司部分董事的议案。

    五、通过公司董、监事及高管人员持股管理办法。

    董事会决定于2007年12月31日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上第四项事项。