悦达投资:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    江苏悦达投资股份有限公司于2007年12月18日召开六届十七次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。

    二、通过公司为控股89.8%的子公司江苏悦达盐城拖拉机制造有限公司(下称：拖拉机公司)的2亿元银行借款提供保证担保的议案，其中拖拉机公司向建设银行盐城市分行申请固定资产借款17000万元，期限5.17年；向交通银行盐城市分行申请3000万元流动资金借款，期限1年。

    三、通过公司为持股90%的江苏悦达纺织集团有限公司(下称：纺织集团)向光大银行南京分行申请2000万元敞口银票借款(续贷，期限6个月)提供保证担保的议案：该敞口银票原以纺织集团一块土地使用权作为抵押，由于纺织集团土地需重新分块、分割办理土地证，银行同意暂由公司提供保证担保，期限6个月。

    截止2007年10月31日，公司对外提供担保总额为126979.89万元，其中为控股子公司提供担保79029.89万元，为控股股东及其子公司提供担保25100万元，无对外担保逾期。

    董事会决定于2008年1月8日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。