宝光股份:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    陕西宝光真空电器股份有限公司于2008年1月3日以通讯表决方式召开三届三十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过修改《公司章程》的议案。

    二、同意公司向中国银行陕西省分行申请3000万元扩增真空灭弧室生产能力“5+5”技术改造项目贷款，项目建成移交使用后，追加项目新增的机器设备作抵押，贷款期限为5年。

    三、同意周锋辞去公司副总经理职务，聘任顾丕骥为公司副总经理。

    董事会决定于2008年1月23日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。