1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：2008年1月25日（星期五）上午9:00－11:00；
3、会议地点：上海市闵行区凯城路199号上海莘城宾馆二号楼三楼影视厅；
4、会议召开方式：现场表决；
5、股权登记日：2008年1月21日；
6、会议审议事项：《证券投资控制制度》、《关于授权董事会处置可供出售金融资产的议案》、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。
（来源：上海证券报)
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