1、召开时间：2008年2月4日（星期一）上午十时。
2、召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦九楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式。
5、股权登记日：2008年1月30日
6、会议审议事项：《关于成立公司董事会审计委员会的议案》。
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