S*ST炎黄六届董事会临时会议于2008年1月28日召开，通过了以下议案：
一、拟续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司的审计机构，聘期一年。
二、聘任卢珊女士为公司董事会秘书，聘任封永红女士为公司证券事务代表；聘任李世界先生为公司常务副总裁兼财务负责人；聘任卢珊女士为公司副总裁。
三、拟增补周振清先生为公司董事候选人。
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