海星科技:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    西安海星现代科技股份有限公司于2008年1月30日召开三届二十五次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    二、通过关于补充资产置换及非公开发行股票方案的议案：鉴于公司三届二十四次董事会审议《关于资产置换及非公开发行股票方案的议案》时，拟置出、置入资产的审计、评估工作尚未完成，故董事会审议该议案时引用的相关财务数据均为未经审计和评估数据，现公司对方案中的置出、置入资产的相关财务数据按审计和评估值进行补充。

    三、通过关于出售公司部分不动产的议案。

    董事会决定于2008年2月18日下午2:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738185”；投票简称为“海星投票”。