南山铝业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    山东南山铝业股份有限公司于2008年2月3日召开五届三十次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：拟按2007年总股本1318795213股为基数，每10股派1.00元(含税)。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过关于调整公司与控股股东南山集团公司(下称：南山集团)签订“2008年度综合服务协议附表”的议案：因天然气购买价格上涨，经公司董事会研究决定，将公司与南山集团“2008年度综合服务协议附表”中公司向南山集团销售天然气价格由2.3元/立方米调整为2.4元/立方米。

    五、通过关于调整公司部分董事的议案。

    六、通过关于变更公司经营范围的议案。

    七、通过《公司章程修订案》。

    八、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    九、同意调整公司职工监事。

    董事会决定于2008年2月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。