澳柯玛:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    青岛澳柯玛股份有限公司于2008年2月4日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、决定由控股子公司青岛澳柯玛资产管理有限公司(下称：澳柯玛资产)收购青岛澳柯玛成套制冷设备有限公司持有的青岛澳柯玛新能源技术有限公司4.49%的股权，股权转让价格确定为844.10万元。

    二、决定由澳柯玛资产收购青岛天龙澳兴工贸实业有限公司持有的河北神舟卫星通信股份有限公司32%的股权，股权转让定价为人民币589.50万元。

    三、同意公司收购由控股子公司青岛澳柯玛自动商用设备有限公司持有的青岛澳柯玛商务有限公司20%的股权。

    四、通过公司与控股股东青岛市企业发展投资有限公司(下称：投资公司)签订《协议书》的议案：投资公司为公司的银行借款61006万元提供担保(期限为2007年12月25日至2012年12月25日)，公司将名下所有的170个商标专用权(该商标的所有权估值合计为人民币26000万元)质押给投资公司，作为履行债务的担保，质押期限为2007年12月25日至2014年12月25日。

    五、聘任薛泰安、唐兴运为公司副总经理。

    董事会决定于2008年2月20日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。