特变电工:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    特变电工股份有限公司于2008年2月18日召开五届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于根据财政部相关规定对公司已披露的2007年期初资产负债表相关金额做出调整的议案。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：公司拟以2007年12月31日总股本854038832股为基数，每10股送2股派0.25元(含税)；并以资本公积金每10股转增1股。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    四、通过公司2008年度增发方案：本次发行数量不超过12000万股人民币普通股(A股)，采用网上、网下定价发行的方式进行，公司原股东可按其在公司本次增发股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。

    五、通过公司2008年度增发募集资金运用的可行性报告。

    六、通过董事会关于前次募集资金使用的说明。

    七、通过续聘五洲松德联合会计师事务所(由原北京五洲联合会计师事务所更名)为公司2008年度审计机构的议案。

    八、通过聘任公司副总经理的议案。

    九、通过2008年度公司变压器油箱、配件、铜件采购(委托加工)的关联交易议案。

    上述第二、三、七、九项议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。

    董事会决定于2008年3月7日13:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第四至六项议案及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。