鹏博士:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    成都鹏博士科技股份有限公司于2008年2月20日以通讯表决方式召开七届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、聘任王方民为公司常务副总经理。

    二、通过关于补充完善首期股票期权激励方案部分条款的议案，调整后的《公司首期股票期权激励计划(草案)》详见2008年2月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    董事会决定于2008年3月8日上午9:30召开2008年第一次临时股东大会，审议公司首期股票期权激励计划(草案)等事项，其中首期股票期权激励相关议案采取现场投票和独立董事征集投票相结合的表决方式进行。

    独立董事公开征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2008年3月4日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2008年3月6日(9:30-11:30、13:30-17:00)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。