新疆众和:公布董监事会决议公告

    新疆众和股份有限公司于2008年2月18日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度资产核销、处置、减值及担保损失的议案。

    二、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    三、通过关于以武汉源泰铝业有限公司股权置换武汉源泰铝业有限公司、新疆源泰铝业有限公司部分实物资产的议案。

    四、通过关于追加确认公司2007年下半年与特变电工股份有限公司(下称：特变电工)关联交易的议案。

    五、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本298058684股为基数，拟每10股派0.50元(含税)。

    六、通过公司2007年度报告及其摘要。

    七、通过公司2008年与特变电工关联交易的议案。

    八、通过续聘五洲松德联合会计师事务所(原北京五洲联合会计师事务所)为公司2008年度财务审计机构的议案。

    九、通过公司拟在相关11家银行办理2008年度总金额不超过人民币85000万元(或相当于此金额的外币)的银行综合授信业务的议案，并在授权额度内以公司信誉或自有资产(土地、房产、机器设备等)作为担保方式。

    十、通过公司部分高管人员变动的议案：其中同意杨波辞去公司董事会秘书职务；聘任衡晓英为公司董事会秘书。

    上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议具体召开时间将另行通知。