盾安环境:董事会选举周才良为董事长并聘其为总裁

    盾安环境第三届董事会第一次会议于2008年2月20日召开，通过了以下议案：

    1、选举周才良先生担任公司第三届董事会董事长，史敏女士担任公司第三届董事会副董事长。

    2、选举公司第三届董事会各专门委员会成员。

    3、聘任周才良先生为公司总裁，喻波先生为公司第三届董事会秘书，章叶平女士为公司证券事务代表。

    4、聘任汪余粮先生为公司常务副总裁，聘任高钰先生、江挺候先生、喻波先生为公司副总裁，聘任何晓梅女士为公司财务负责人，聘任孙存军先生为公司审计负责人。

    5、制订公司《独立董事年报工作制度》。

    6、制订公司《审计委员会年报工作规程》。