中材科技第三届董事会第一次会议于3月11日召开,审议并通过如下议案:
    一、选举公司董事李新华先生担任公司第三届董事会董事长,公司董事朱建勋先生担任公司第三届董事会副董事长,任期与第三届董事会任期一致。
    二、聘任刘燕先生担任公司总裁,聘任宋伯庐先生担任公司董事会秘书,任期与第三届董事会任期一致。
    三、聘任鲁博先生、薛忠民先生、赵谦先生、唐靖炎先生、宋伯庐先生担任公司副总裁,聘任纪翔远先生担任公司财务总监,任期与第三届董事会任期一致。
    四、《关于第三届董事会专门委员会组成的议案》。
    五、聘任贺扬先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。任期与第三届董事会任期一致。
    六、《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》。
    
(来源:上海证券报)
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