第一食品:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海市第一食品股份有限公司于2008年3月13日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额变更或调整的议案。

    二、通过公司会计政策变更的议案。

    三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    四、通过公司2007年度报告及其摘要。

    五、通过关于提请股东大会授权董事会决定公司2008年日常持续性关联交易的议案。

    六、通过预计公司在2008年度内向银行贷款余额不超过11亿元人民币的议案。

    七、通过续聘上海立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

    董事会决定于2008年4月8日下午召开第二十八次股东大会(2007年年会)，审议以上有关及其它事项。

    八、通过关于对《以配股方式募集资金收购上海冠生园华光酿酒药业有限公司100%股权及投资新建10万吨黄酒基地项目的议案》进行调整的议案。

    九、通过公司重大资产置换暨关联交易的议案。

    十、通过公司重大资产置换暨关联交易报告书。

    八至十项议案待本次重大资产置换经上海市国有资产监督管理委员会批准及中国证券监督管理委员会审核无异议后，提交临时股东大会审议。