东方创业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    东方国际创业股份有限公司于2008年3月14日召开三届三十次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过关于金融资产分类的议案。

    三、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。

    四、通过2007年度利润分配预案：拟每10股派1.00元(含税)。

    五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2008年度财务审计工作的议案。

    六、通过关于2008年融资担保额度的议案：

    同意为控股子公司提供担保人民币总额不超过2500万元、美元总额50万元；为公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司(下称：东方物流)对其控股子公司提供总额不超过6350万元的担保额度。

    同意上海经贸国际货运实业有限公司对其控股子公司上海经贸山九储运有限公司提供4000万元的信用贷款担保；东方物流向银行申请2008年无担保综合授信额度4.55亿元。授权期限至2009年4月30日止。

    七、通过关于授予公司经理室利用不超过5亿元的自有资金进行一级市场投资，并在上述资金额度中运用不超过3000万元的资金进行二级市场运作的议案，授权期限至2009年4月30日止。对2007年度授予公司经理室资本运作的期限，延长至2008年4月22日股东大会召开之日。

    八、通过关于通过银行向参股子公司狐狸城置业(中国)有限公司委托贷款的议案。

    九、通过关于对茂联大楼公用部位进行装修的议案。

    十、同意对东方金发国际物流有限公司追加增资1000万元，按股权比例公司及东方物流的增资金额分别为200万元、300万元。

    十一、通过公司董、监事会换届改选及提名董、监事及独立董事候选人的议案。

    董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。