华电国际电力股份有限公司关于召开二零零八年第一次临时股东大会的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　华电国际电力股份有限公司（“公司”）第四届董事会第二十四次会议决定召开公司二零零八年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．会议召集人：公司董事会。

　　2．会议时间：

　　现场会议召开时间：2008年5月13日（星期二）下午2：00，预计会期半天。

　　网络投票时间：2008年5月13日（星期二）上午9：30－11：30、下午1：00－3：00。

　　3．现场会议召开地点：中国北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店。

　　4．会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司的Ａ股股东提供网络形式的投票平台。公司的Ａ股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件一。

　　二、会议审议事项

　　特别决议案

　　1．审议、批准公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案。

　　公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案的详细情况，请参见公司此前公告的《四届二十四次董事会决议公告》。

　　2．逐项审议、批准关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券并上市的议案，包括：

　　（1）发行规模

　　（2）证券上市

　　（3）发行价格

　　（4）发行对象

　　（5）发行方式

　　（6）债券期限

　　（7）债券利率

　　（8）债券的利息支付和到期偿还

　　（9）债券回售条款

　　（10）担保条款

　　（11）认股权证的存续期

　　（12）认股权证的行权期

　　（13）认股权证的行权比例

　　（14）认股权证的行权价格及其调整方式

　　（15）本次发行募集资金用途

　　（ａ）拟投入约20亿元收购中国华电集团在浙江、河北及四川地区部分电力资产股权。在审议本项子议案时，中国华电集团须回避表决。

　　（ｂ）本次募集资金的其他用途

　　（16）本次决议的有效期

　　（17）提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜

　　除前述第（17）项子议案外，其他子议案须获得中国证券监督管理委员会核准后方能实施。

　　有关前述议案的详细情况，请参见公司此前公告的《四届二十四次董事会决议公告》。

　　普通决议案

　　3．审议批准关于公司与中国华电集团公司关于浙江、河北及四川地区部分电力资产股权转让之关联交易的议案。在审议本议案时，中国华电集团须回避表决。

　　关于公司与中国华电集团公司关于浙江、河北及四川地区部分电力资产股权转让之关联交易的议案的详细情况，请参见公司此前公告的《四届二十四次董事会决议公告》。

　　4．审议批准关于公司第一大股东中国华电集团公司认购本公司拟发行的分离交易可转债之关联交易的议案。在审议本议案时，中国华电集团须回避表决。

　　关于中国华电集团认购本次发行的分离交易可转债的议案的详细情况，请参见公司此前公告的《四届二十五次董事会决议公告》。

　　5．审议批准关于公司第二大股东山东省国际信托有限公司认购本公司拟发行的分离交易可转债之关联交易的议案。在审议本议案时，山东省国际信托有限公司须回避表决。

　　关于山东省国际信托有限公司认购本次发行的分离交易可转债的议案的详细情况，请参见公司此前公告的《四届二十五次董事会决议公告》。

　　6．审议批准关于本次发行分离交易可转债募集资金投向的可行性分析报告。

　　关于本次发行分离交易可转债募集资金投向的可行性分析报告的具体内容请详见本公司在上海证券交易所网站上的公告。

　　7．审议批准董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明。

　　董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明的具体内容请详见本公司在上海证券交易所网站上的公告。

　　三、出席人员

　　1．截止2008年4月11日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（持有本公司Ｈ股股票的境外股东另行通知）。

　　2．符合上述条件的股东有权参加现场会议，因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附表。该等股东也可以在网络投票时间内参加网络投票。

　　3．公司董事、监事和高级管理人员。

　　4．公司邀请的其他人士。

　　四、现场会议登记办法

　　1．出席通知：欲出席会议的股东应当于2008年4月23日（星期三）或以前将出席会议的通知送达本公司。股东可以亲自，或通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。

　　2．登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。（境外股东的登记另载于境外公告中）

　　3．登记时间：2008年5月6日（星期二），9：00时至17：00时。

　　4．登记地点：中国山东济南市经三路14号

　　5．联系地址：中国山东济南市经三路14号

　　华电国际办公楼邮政编码：250001

　　华电国际证券市场处

　　6．联系人：侯军虎、李爱真

　　联系电话：0531－82366098／82366092

　　传真号码：0531－82366091／82366090

　　7．其他事项：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　附表：股东授权委托书、二零零八年第一次临时股东大会出席通知

　　附件一：《Ａ股股东参加网络投票的操作流程》

　　华电国际电力股份有限公司

　　2008年3月24日

　　华电国际电力股份有限公司

　　股东授权委托书

　　兹委托先生（女士）（附注1）全权代表本人（本单位），出席华电国际电力股份有限公司二零零八年第一次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权（附注2）：

　　如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　　委托人姓名／名称（附注4）：

　　委托人身份证号码（附注5）：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数额（附注6）：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签署（附注7）

　　受托日期：2008年月日

　　（本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）

　　附注：

　　1．请用正楷填上受托人的全名。

　　2．请在您认为合适的栏（“赞成”、“反对”或“弃权”）内填上“（”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

　　3．上述议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持表决权的超过二分之一（不含二分之一）同意即为通过，特别决议案由到会股东所持表决权的三分之二以上同意即为通过。

　　4．请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。

　　5．请填上自然人股东的身份证号码／护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

　　6．请填上股东拟授权委托的股份数目。

　　7．本授权委托书请股东或股东正式书面授权的人签署。如股东为法人单位，请加盖法人印章。

　　华电国际电力股份有限公司

　　二零零八年第一次临时股东大会出席通知

　　敬启者：

　　本人／吾等（附注1）

　　地址：

　　为华电国际电力股份有限公司（“本公司”）股本中（附注2）　股之Ａ股之登记持有人，谨此通知本公司，本人／吾等愿意（或委任代表，代表本人／吾等）出席本公司订于二零零八年五月十三日下午二时于中国北京市宣武区菜园街1号北京中环假日酒店召开的二零零八年第一次临时股东大会。

　　此致

　　签署：

　　日期：

　　附注：

　　1．请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名及地址。

　　2．请填上以阁下名义登记之股份总数。

　　3．请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于二零零八年四月二十三日或之前送达本公司证券市场处（地址为中国山东济南市经三路14号华电国际办公楼，邮编250001，或传真号码0531－82366091／82366090，联系人为侯军虎先生、李爱真女士）。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次二零零八年第一次临时股东大会。

　　附件一：

　　Ａ股股东参加网络投票的操作流程

　　二零零八年第一次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司Ａ股股东提供网络形式的投票平台，Ａ股股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。具体操作流程如下：

　　一、操作流程

　　1．买卖方向为买入股票

　　2．投票代码

　　3．表决议案

　　1）如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示：

　　2）如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示：

　　1．在“委托股数”项下填报表决意见

　　二、投票举例

　　1．拟投同意票

　　股权登记日持有“华电国际”Ａ股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“股票种类”为例，其申报如下：

　　2．拟投反对票

　　如某Ａ股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“股票种类”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同：

　　3．拟投弃权票

　　如某Ａ股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“股票种类”为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同：

　　三、注意事项

　　1．考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票。

　　2．股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权，不能重复投票，否则按照第一次投票为准。

　　3．股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。对同一议案的投票不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　4．对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某一项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东以其中一项议案投票，即视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席本次会议的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。