湘电股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    湘潭电机股份有限公司于2008年3月29日召开三届十八次董事会及三届九次 监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额变 更或调整的议案。

    三、通过公司2007年度利润分配预案:拟以2007年末总股本23500万股为基 数,每10股派0.8元(含税)。

    四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审 计机构的议案。

    五、通过关于调整公司关联交易协议的议案:由于租赁范围变化和物价上 涨等因素,决定将关联交易总金额由原2100.39万元调整为2048.914万元。

    六、通过关于公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交 易预计的议案:公司向关联方销售材料及产成品,预计2008年交易总金额为 232920000元；公司向关联方采购货物和购买动力、设备及其它劳务,预计2008 年交易总金额为311953000元。

    七、通过将2008年公司授信总额度确定为15.5亿元(含目前已有银行贷款的 授信)的议案。

    八、通过公司2008年分别为控股69.96%的子公司湘电长沙水泵厂有限公司 、控股97%的子公司湘潭电机进出口有限公司3.8亿元、4000万元银行授信提供 担保的议案。

    九、通过公司拟为合营公司湖南湘电东洋电气有限公司(公司持有50%的股 权)提供额度不超过1000万元人民币授信担保的议案。

    截至2007年12月31日,公司累计对外担保余额为25000万元,均为公司为控股 子公司提供的担保,无逾期担保。

    十、通过关于将最高限额不超过4000万元的闲置募集资金用于补充流动资 金的议案,使用期限不超过6个月。

    董事会决定于2008年4月22日13:30召开2007年年度股东大会,会议以现场投 票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使 表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有关及其它事 项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738416”；投票简称为“湘电投票”。