江淮汽车:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    安徽江淮汽车股份有限公司于2008年4月8日召开三届二十二次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟按照期末股本1288736635股为基数，每10股派0.80元(含税)。

    三、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案。

    四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    五、通过关于对2007年度关联交易超过预计金额部分进行审议的议案。

    六、通过关于2008年度日常关联交易事项的议案。

    七、通过关于与江汽集团合资成立变速器公司的议案。

    八、通过关于参股中发联投资有限公司的议案。

    九、通过关于对合肥云鹤江森汽车座椅有限公司进行增资的议案。

    十、通过公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行的分离交易可转债规模不超过人民币160000万元，每张面值人民币100元，按面值发行，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证；债券期限为6年；认股权证的存续期自认股权证上市之日起12个月；行权比例为0.5，即每2份认股权证代表认购1股公司发行的A股股票的权利。公司原股东享有一定比例的优先认购权，可优先认购的数量上限为其股权登记日持有的股份数乘以0.8元，再按1000元1手转换成手数。

    十一、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。

    董事会决定于2008年5月6日上午9:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738418”；投票简称为“江汽投票”。