隧道股份:公布董监事会决议公告

    上海隧道工程股份有限公司于2008年4月9日召开五届十八次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。

    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计单位的议案。

    四、通过关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案。

    五、同意公司成立宁波分公司。

    六、通过关于公司会计政策变更的议案。

    以上有关事项尚需提交2007年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。