青海华鼎:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    青海华鼎实业股份有限公司于2008年4月12日召开三届二十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股本186850000股为基数，每10股派0.70元(含税)。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。

    四、通过关于合并报表合并范围发生变更及对2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出调整的议案。

    五、通过修订公司《关于给公司控股99%的子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司(下称：齿轮箱公司)担保的议案》：公司拟为齿轮箱公司已向国家开发银行青海省分行申请的3000万元项目贷款(期限两年)提供担保。

    六、通过修改《公司章程》部分条款的议案。

    七、通过关于推选第四届董、监事会非职工代表董、监事及独立董事候选人的议案。

    董事会决定于2008年5月6日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。