南纺股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    南京纺织品进出口股份有限公司于2008年4月15日以通讯表决方式召开五届十五次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年年度报告及其摘要。

    二、通过2007年度利润分配预案：拟按2007年末股本总额258692460股为基数，每10股派0.20元(含税)。

    三、通过关于调整2007年初资产负债表相关项目和金额的议案。

    四、通过关于会计差错更正的议案。

    五、通过2008年公司计划在总额度40亿元人民币之内向银行申请综合授信的议案。

    六、同意公司为控股子公司南京高新经纬电气有限公司(公司直接持有其53.79%的股权)在南京银行股份有限公司南京分行的2000万元人民币一年期贷款提供担保，担保期限自贷款主合同到期日满两年。该担保由南京南泰国际展览中心有限公司提供反担保。上述担保尚未签署相关协议。

    截至2008年3月31日，公司合计对控股子公司担保1.55亿元人民币，无其他对外担保及逾期担保。

    七、通过关于增加公司经营范围暨修改公司章程有关条款的议案。

    八、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。

    董事会决定于2008年5月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。