友谊股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海友谊集团股份有限公司于2008年4月15日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：按2007年末公司总股本429196765股为基数，每10股派人民币2.80元(含税)，B股股利以美元支付。

    三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。鉴于公司2007年不再进行按国际会计准则的审计，故不再续聘按国际会计准则进行审计的会计事务所。

    四、同意公司继续为控股子公司好美家分别向上海银行虹口支行、招商银行南京西路支行、工商银行市分行营业部贷款各5000万元提供担保，贷款期限为一年。

    董事会决定于2008年5月20日上午召开第十五次股东大会(2007年年会)，审议以上有关及其它事项。