巢东股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    安徽巢东水泥股份有限公司于2008年4月16日召开三届二十次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案。

    五、通过公司第四届董、监事会组成人选的议案。

    六、通过公司经理层人员调整的议案。

    七、通过拟投资新建第二条5000t/d水泥熟料生产线的议案。

    八、通过关于对安徽巢东新型材料有限责任公司部分设备资产进行处置的议案。

    董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。