三爱富:公布董监事会决议公告

    上海三爱富新材料股份有限公司于2008年4月17日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本315661629股为基数，每10股送1股。

    二、通过公司2007年度报告及其摘要。

    三、通过公司2008年第一季度报告。

    四、通过关于日常经营活动中产生的关联交易的议案：2008年公司下属子公司常熟三爱富氟化工有限责任公司(下称：常熟三爱富)、常熟三爱富中昊化工新材料有限公司(下称：中昊化工)分别计划向公司关联方常熟欣福化工有限公司(下称：欣福化工)购买98酸、发烟酸和蒸汽，合计交易金额分别为4911.3万元、19875.6万元。

    五、通过关于申请授信额度的议案。

    六、通过关于申请减免外汇交易保证金的决议。

    七、通过有关担保事项：

    中昊化工为欣福化工拟分别向中国建设银行常熟支行(下称：建行常熟支行)、中国农业银行常熟支行申请人民币信用额度8000万元、5000万元(信用期限均为二年)提供担保，欣福化工为中昊化工提供反担保。

    中昊化工、常熟三爱富分别与建行常熟支行签订授信总额3亿元人民币协议、授信5000万元人民币贷款额度的协议，根据银行要求，公司拟为上述授信额度提供担保。

    另外，中昊化工、常熟三爱富分别为公司与建设银行上海分行第四支行签订的授信总额3.5亿元人民币贷款额度中的3亿元、5000万元贷款额度提供担保。

    上述有关议案尚需提交股东大会审议。