华立科技:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    浙江华立科技股份有限公司于2008年4月17日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    三、通过公司2008年第一季度报告。

    四、通过关于对2007年初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。

    五、通过公司用海南昌江芒果园土地(价值45917360.38元)及果树资产(价值52459415.00元)出资成立全资子公司，进行公司化运作的议案。

    六、通过续聘中准会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    董事会决定于2008年5月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。