新华传媒:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海新华传媒股份有限公司于2008年4月25日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2008年第一季度报告。

    二、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。

    三、通过关于投资上海新华文化广场项目暨关联交易的议案。

    四、同意公司全资子公司上海中润解放传媒有限公司出资11200万元人民币收购上海嘉美信息广告有限公司100%股权。

    五、通过关于收购上海杨航文化传媒有限公司70%股权暨关联交易的议案。

    六、通过关于变更剩余募集资金投向的议案。

    董事会决定于2008年5月21日上午9:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关和2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738825”；投票简称为“新华投票”。