大连控股:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    大连大显控股股份有限公司于2008年4月28日召开五届二十三次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2008年第一季度报告。

    三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。

    四、通过关于执行新准则对2007年会计报表相关项目进行调整的议案。

    五、通过公司预计2008年需要向银行融资7-9亿元人民币(短期借款)的议案。

    六、通过公司2008年日常关联交易的议案：2008年，公司向关联方销售货物，预计交易总金额为4220.00万元；向关联方购买商品，预计交易总金额为700.00万元；向关联方提供劳务，预计交易总金额为120.00万元。

    七、通过公司及大连远东房屋开发有限公司2008年预计对外提供担保分别不超过4亿元、5亿元的议案。

    八、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

    董事会决定于2008年5月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。