夏新电子:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    夏新电子股份有限公司于2008年4月28日召开四届十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过关于执行新会计准则变更会计政策及调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    三、通过对重大会计政策、会计估计变更或会计差错更正的说明。

    四、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    五、通过公司2008年第一季度报告。

    六、通过公司高管人员变动的议案。

    七、通过关于公司股票交易实行退市风险警示的事项。

    八、同意对注册会计师“非标准审计意见”中保留和强调事项的说明。

    董事会决定于2008年5月28日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。