晨鸣纸业:第五届董事会第八次会议决议

    晨鸣纸业第五届董事会第八次会议于2008年5月29日召开，本次会议系根据公司H股发行上市的工作安排，依据香港联合交易所有限公司《上市规则》的相关要求而召开的程序性会议，其主要内容包括：

    1、对计划进行的全球发售包括国际发售、香港公开发售及香港上市等相关事项及最后阶段的有关安排进行确认和批准；

    2、对提交决议的相关上市文件(包括但不限于招股章程)、有关股票及登记、董事、监事和公司秘书文件、有关上市法律意见书、公司管治及其他事项进行确认和批准；

    3、委任与本次H股发行上市相关的中介机构；

    4、确认及批准有关本次H股上市相关文件及行动；

    5、其它与本次H股发行上市相关的需要公司董事会确认和批准的事项。