亚宝药业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    山西亚宝药业集团股份有限公司于2008年6月3日召开三届二十二次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于变更公司注册资本的议案：因公司成功增发2511.3万股人民币普通股股票，故公司注册资本由人民币13312.5万元变更为人民币15823.8万元。

    二、通过关于修改公司章程的议案。

    三、通过增加募集资金专用帐户的议案。

    四、同意公司对公司全资子公司北京亚宝生物药业有限公司(下称：亚宝生物)增资7000万元，增资完成后，亚宝生物注册资本8000万元。

    五、通过关于董、监事会换届选举的议案。

    董事会决定于2008年6月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。