浙江富润股份有限公司五届二次董事会决议公告

股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2008?012号

　　 浙江富润股份有限公司

　　
　　 五届二次董事会决议公告

　　
　　 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　
　　 浙江富润股份有限公司五届董事会第二次会议于2008年6月 4日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致审议通过如下决议：

　　
　　 根据公司子公司浙江富润印染有限公司（本公司占注册资本的46%）首届二十二次董事会决议，同意该公司向其子公司浙江明贺钢管有限公司（浙江富润印染有限公司占该公司注册资本的51%）提供总额不超过5000万元的借款（借款利率按银行同期贷款利率计）和为浙江明贺钢管有限公司向金融机构贷款提供不超过5000万元的信用保证担保。

　　
　　 由于担保金额超过公司净资产的10%，本议案尚需提交临时股东大会审议。

　　
　　 特此公告

　　
　　 浙江富润股份有限公司董事会

　　
　　 二○○八年六月五日

　　
　　 股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2008?013号

　　
　　 浙江富润股份有限公司

　　
　　 子公司对外担保公告

　　
　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　
　　 一、担保情况概述

　　
　　 经浙江富润股份有限公司(以下称“本公司”)第五届董事会第二次会议审议通过,同意本公司子公司浙江富润印染有限公司（本公司占注册资本的46%）为其持股51%的浙江明贺钢管有限公司向金融机构贷款提供不超过5000万元的信用保证担保，担保期限为24个月,自2008年6月4日至2010年6月3日。

　　
　　 浙江富润印染有限公司的担保行为亦经其董事会决议批准。

　　
　　 二、被担保人的基本情况

　　
　　 浙江明贺钢管有限公司是由浙江富润印染有限公司、德清绿能热电有限公司、香港明贺集团有限公司等共同出资创办的中外合资企业，注册资本734.6939万美元，浙江富润印染有限公司占注册资本的51%。公司注册地址为浙江省德清县武康镇长虹东街768号，法定代表人为傅国柱。该公司的投资项目内容为年产20万吨热轧钢管，目前项目尚在筹建过程中。截止2008年3月31日，该公司净资产为人民币5510万元，资产负债率为49.91%(未经审计)。

　　
　　 三、董事会意见

　　
　　 鉴于浙江明贺钢管有限公司目前处于筹建阶段，为支持该公司尽快开工生产的资金需求,由股东按各自出资比例为其银行贷款提供担保，体现了对合资公司的支持和合资各方权利义务的对等。公司董事会审议同意由浙江富润印染有限公司为其提供总额不超过5000万元的信用担保。由于担保金额超过公司净资产的10%，本议案尚需提交临时股东大会审议。

　　
　　 四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　
　　 截止本公告日,公司及子公司累计对外担保金额为5000万元，公司未对外担保，公司子公司除此担保以外，无其他担保事项，亦无逾期担保情况。

　　
　　 备查文件目录：

　　
　　 1、浙江股份有限公司五届二次董事会决议；

　　
　　 2、浙江富润印染有限公司董事会决议。

　　
　　 浙江富润股份有限公司董事会

　　
　　 2008年6月5日（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。