三一重工:公布股东大会决议公告

    三一重工股份有限公司于2008年6月21日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年末总股本99200万股为基数，每10股送2股派0.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。

    三、通过关于向有关银行申请授信额度的议案。

    四、续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度财务审计机构。

    五、通过《公司与三一集团关联业务协议》、《海外代理销售协议》及《公司与中国康富产品销售协议》。

    六、选聘蒋民生为公司第三届董事会独立董事。