(一)召开时间:2008年7月14日(星期一)上午9:00时;
    (二)召开地点:西安市阎良区西飞宾馆第五会议室;
    (三)召集人:董事会;
    (四)召开方式:现场表决;
    (五)股权登记日:2008年7月9日;
    (六)登记时间:2008年7月10日至7月11日每天上午8:00-12:00,下午14:30-18:30;
    (七)会议审议事项:
    1、关于选举王向阳为公司第四届董事会董事的议案;
    2、关于选举曹建雄为公司第四届董事会独立董事的议案;
    3、关于选举杨乃定为公司第四届董事会独立董事的议案。
    
(来源:上海证券报)
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