ST安彩:公布董事会决议公告

    河南安彩高科股份有限公司于2008年6月26日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于聘任公司副总经理的议案。

    二、通过续聘亚太(集团)会计事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构的议案。

    三、通过公司处置部分闲置设备资产的议案，处置资产的价格依据经有关机构评估的价值，并以公开招标的方式确定。截止评估基准日2008年6月3日标的资产账面净值为216万元，评估变现价值为1407万元。

    四、通过公司计划以自有资金和银行贷款在厂区内建设年产560万平方米光伏玻璃项目的议案，该项目总投资为27780万元(含外汇512万欧元)，其中建设投资25088万元，铺底流动资金2692万元，项目建设期12个月。

    董事会提议召开2008年第一次临时股东大会，审议上述有关及其它事项，会议时间另行通知。