亚宝药业:公布董监事会决议公告

    山西亚宝药业集团股份有限公司于2008年6月26日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、选举任武贤为公司第四届董事会董事长。

    二、聘任许振江为公司总经理、任蓬勃为公司董事会秘书及副总经理。

    三、通过公司使用总额不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月。该议案须提交公司股东大会审议。

    四、同意公司以800万元人民币收购北京果岭精鹰体育推广有限公司持有的北京亚宝世纪置业有限公司(下称“亚宝世纪”)80%的股权，收购完成后，亚宝世纪注册资本为1000万元，其中公司出资800万元，占80%的股权。

    五、通过关于增加募集资金专用帐户的议案。

    六、选举韩应兵为公司第四届监事会主席。