天业股份:公布董监事会临时会议决议公告

    山东天业恒基股份有限公司于2008年6月26日召开六届一次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：

    一、选举曾昭秦担任公司第六届董事会董事长。

    二、续聘王永文担任公司总经理、蒋涛担任公司董事会秘书及副总经理。

    三、同意公司于同日与中铁十局集团房地产开发有限公司(下称：房产公司)签订的《房地产项目联合开发合同》，双方以共同出资联建方式实施操作山东省东营市“盛世龙城”项目(经批复的该项目土地总出让面积236746平方米，总规划用地面积374756平方米，总建筑面积约490000平方米，绿化率≥35%，建筑密度≤20%，土地使用权性质为居住用地，下称：项目)。项目土地款(含拆迁补偿、土地收购、土地出让金)总价款3.25亿元人民币，其中，房产公司出资1亿元人民币；公司向房产公司提供项目地上规划商住建筑面积(不含配套公建)不低于11万平方米的开发总量；项目由公司实行统一销售；房产公司建设的商住面积的投入由其自行解决，收益归其所有；按相关规定应缴纳的城市配套等相关费用，由双方按各自实际开发规划建筑面积占总规划建筑面积的比例进行分摊。

    四、选举安郁厚担任公司第六届监事会主席。