广东等地公安机关连续破获十余起特大地下钱庄案件

　　日前，公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局，部署广东等地公安机关与当地人民银行、外汇管理部门密切配合，主动出击，连续侦破了十余起特大地下钱庄案件，有力地打击了这一违法犯罪活动。

　　7月18日，广东省公安机关联合当地人民银行、外汇局统一开展破案行动，捣毁地下钱庄窝点12处，抓获涉案人员52名，冻结涉案银行帐户20余个，扣押、冻结涉案资金折合人民币2500余万元。

据调查，2007年以来，犯罪嫌疑人曾某等人伙同台湾人谢某、陈某等人在深圳市宝安区，与台湾、香港以及内地上百家公司，采用境外收付外币，境内收付人民币的形式非法买卖外汇，其中境内收付人民币的形式有银行转帐、现场交易、网上交易以及送钱上门等方式，经常发生单笔上千万元的交易。

　　7月21日，广东省佛山市公安局经侦支队成功捣毁一特大地下钱庄，抓获犯罪嫌疑人6名，现场缴获人民币620余万元，冻结涉案资金1300余万元。经查，2007年以来，犯罪嫌疑人麦某伙同其妻邱某等人以住所为窝点，从事非法买卖外汇业务，通过现金交易或银行存折划转资金等方式非法买卖外汇，数额特别巨大。

　　目前，除广东外，北京、江西、辽宁等地公安机关也破获了多起重大地下钱庄案件。上述系列案件的成功告破，沉重打击了地下钱庄违法犯罪活动的嚣张气焰，维护了我国正常的金融管理秩序，保障了国家经济安全。来源：公安部经济犯罪侦查局