央行联合三部委发布反洗钱五年战略

　　央行联合三部委发布反洗钱五年战略

　　苏宁：创建中国特色的反洗钱机制

　　 中国人民银行、最高人民法院、公安部３０日联合召开新闻通气会，发布了《中国２００８－２０１２年反洗钱战略》的有关情况，对未来一个时期我国反洗钱工作做出了战略安排。

　　 央行副行长苏宁介绍说，该战略总体目标是２０１２年前，参照国际标准，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切合作、高效务实”的反洗钱机制。针对我国反洗钱工作中存在的主要问题和制度障碍。

　　 《战略》进一步将反洗钱总体目标分解为八个具体目标和行动要点：完善反洗钱刑事法律体系；构建国家反恐融资网络；提升反洗钱监管的有效性；建立特定非金融行业反洗钱制度；加强国内部门间交流合作；培养高素质反洗钱专家队伍；积极参与国际合作与标准制定；全力追偿境外犯罪资产。

　　 中国公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩自发布会上透露，近年中国洗钱案出现五大新动向：其一，洗钱案更多地与金融诈骗、涉税、毒品犯罪等交织出现；其二，洗钱更多地透过网上银行等现代支付管道进行，资金转移迅速且隐蔽；其三，透过会计师等专业人员洗钱者增多；其四，透过注册空壳公司洗钱案呈上升趋势；其五，跨境洗钱增多，嫌疑人通过地下钱庄，离岸公司清洗黑钱。

　　 韩浩介绍说，警方近年查处地下钱庄５００余个，涉案金额达２０００亿元人民币。

　　 随着金融全球化和社会经济的快速发展，国内外反洗钱形势错综复杂，我国反洗钱工作面临日益严重的挑战。据了解，在日前上海举行的“２００９第二届中国反洗钱高峰论坛”上，多位专家和监管人士表示，地方政府在完成引资任务的同时，往往忽视了对资金来源的追问。但是，一旦追问资金来源，就又存在外资可能就跑了的矛盾。而关于金融机构反洗钱内在动力不足，认为与自身业务发展存在冲突的问题等，都成为论坛现场讨论的焦点问题。