期货公司客户须划分风险等级

　　昨日，中期协发布《期货公司反洗钱客户风险等级划分标准指引》，要求期货公司应当按照客户洗钱行为发生可能性的大小，采取客观标准与主观判断相结合的方式，综合考虑各项风险因素，至少将客户划分为高风险等级客户、中风险等级客户及低风险等级客户，对不同风险等级客户应分别采取不同的管理措施。并在持续关注的基础上，适时调整客户风险等级。

　　中期协还要求，各期货公司在进行客户风险等级划分工作时，应遵循“新老划断”的原则：对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，要在2009年年底完成风险等级划分工作；对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，于2011年年底前完成等级划分工作；对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，在业务关系建立后的10个工作日内完成等级划分工作。