尚未发现境外“热钱”有组织大规模流入

　　【据新华社北京25日电】国家外汇管理局25日表示，应对和打击“热钱”专项行动数据初步显示，我国跨境资本流动及外汇收支总体上是合法合规的，尚未发现境外“热钱”有组织、大规模流入境内。

　　外汇局表示，违规流入的“热钱”多采取“蚂蚁搬家”方式，呈现多点式、渗透的特点。“热钱”违规流入的主要渠道集中在传统的贸易和投资领域，包括贸易、服务贸易、外商直接投资、银行和个人等，并发现个别商业银行存在未能严格执行相关规定，甚至“变通”协助经营主体规避外汇监管的行为。从去向上来看，“热钱”流入后有的从事超业务范围的融资活动，或者直接或辗转流入房地产等热点领域。

　　为严厉打击“热钱”等异常跨境资金流入，维护国家经济金融安全，从2010年2月开始，外汇局在13个外汇业务量较大的省（市）组织开展了应对和打击“热钱”专项行动，目前专项行动取得了阶段性成果。

　　此次专项行动共计非现场排查跨境交易347万笔，累计排查金额4400多亿美元。截至目前，已查实190起涉嫌违规案件，涉案金额73．5亿美元，其中已办结6起，涉案金额2700多万美元。外汇局表示，下一阶段将继续排查有关案件线索，同时集中力量处理查实违规案件，并依法给予处理。