8月11日,21世纪经济报道独家报道了工商银行廊坊分行、焦作中旅银行、恒丰银行等多家机构卷入十亿元级票据大案。
多位消息人士称,有不法分子利用虚假材料和公章,在工商银行廊坊分行开设了河南一家城商行“焦作中旅银行”的同业账户,以工行电票系统代理接入的方式开出了13亿电票。这些电票开出时,采用了多家企业作为出票人,代理行为工商银行,承兑行为焦作中旅银行。最后这些电票辗转到恒丰银行贴现。近期,恒丰银行发现问题后已经报案。
工商银行河北廊坊分行相关负责人在回应中却表示,近日该行在账户监测和检查中发现,焦作中旅银行在该行开立的同业账户存在资金异常变动情况。该行立即对可疑账户采取紧急冻结措施,并将相关情况通报了票据转贴现买入行。
对此,焦作中旅银行于8月11日晚间在其官网发布声明称,近期我行发现有不法分子通过伪造我行证照和印章的手段,冒用我行名义在其他银行业金融机构开立同业账户,并违法办理签发电票业务。
焦作中旅银行表示,“截至本声明刊发之日,我行从未签发电票,也从未委托他行代理签发电票。不法分子冒用我行名义实施的行为与我行没有任何关系,我行将保留追究其法律责任的权利,也将积极配合有关部门予以严厉打击”。
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