中粮地产:控股股东增加2006年度股东大会临时提案

    日前中粮地产董事会接到董事刘克俭、朱海彬、崔捷的辞职报告，因工作 需要，董事刘克俭、朱海彬、崔捷辞去公司第五届董事会董事职务。

    公司监事会日前接到监事会主席侯宝山的辞职报告，因工作需要，监事会 主席侯宝山辞去公司第五届监事会监事职务。

公司监事会同意监事会主席辞去 监事职务，因监事侯宝山的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，因 此其辞呈尚需公司股东大会选举产生新任监事之日起方可生效。

    2007年3月5日控股股东中国粮油食品（集团）有限公司向公司提交《关于 提议增加股东大会临时提案的函》，提出在公司2006年度股东大会补选部分董 事及监事的临时提案。

    公司董事会经研究，同意董事刘克俭、朱海彬、崔捷因工作需要辞去公司 董事职务，董事刘克俭、朱海彬、崔捷辞去董事职务的辞呈自送达董事会时生 效；同时董事会同意控股股东提出的要求补选部分董事及监事的临时提案，并 将其提交公司2006年度股东大会选举。为此公司对2006年度股东大会通知中的 审议事项及网络投票事项作相应的修改:

    (一)召开会议基本情况

    1、会议召开时间:2007年3月16日下午2:00

    现场会议召开时间:2007年3月16日下午2:00

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007 年3月16日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的开始时间(2007年3月15日下午15:00)至投票结束时间( 2007年3月16日下午15:00)间的任意时间。

    2、股权登记日:2007年2月26日

    3、现场会议召开地点:深圳市宝安区湖滨路5号公司六楼会议室

    4、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    5、会议审议事项:审议公司2006年度董事会报告等事项。