项俊波：积极推进证券期货和保险领域反洗钱

　　李金华表示将进一步强化保险、证券等过去涉及不多领域的审计

　　央行副行长项俊波日前在2007年反洗钱 工作会议上指出，今年反洗钱形势仍然严峻、复杂。他指出，今年要继续做好以银行业为重点的反洗钱监管工作，稳步推进证券期货和保险领域的反洗钱工作，将人民银行的反洗钱监管工作在金融业全面、稳步展开，构建起非现场监管与现场监管相结合的长效监管体制。

　　国家审计署审计长李金华日前也表示，今后将进一步关注保险、证券等过去涉及不多的领域。李金华是在审计署在京举行的金融审计培训班上发表讲话时作如上表述的。

　　项俊波指出，今年要根据有关规定，以“破大案、出成果、见成效”为指导思想，认真完善反洗钱调查工作程序，严格依法实施调查和采取强制措施，处理好反洗钱调查与反洗钱监管的关系；调整和完善与当地公安机关的反洗钱合作机制，重点督办经过反洗钱调查的报案线索和典型洗钱案件，积极协助破获涉嫌洗钱犯罪的大案要案；充分研究当地洗钱活动的特点，研究打击洗钱犯罪的方式、方法，探索与公安、海关等有关部门的有效合作模式；提高金融机构配合反洗钱行政调查的意识，逐步营造反洗钱行政调查的良好外部环境。

　　此外他还表示，央行将重点解决好制度和技术两方面问题，进一步发挥反洗钱工作部际联席会议成员作用，形成工作合力；继续加强反洗钱组织机构、人才队伍、信息系统建设，造就一支高素质、专业化的反洗钱队伍。

　　据了解，2006年是我国反洗钱各项工作取得突出成绩的一年，尤其是在反洗钱法制建设和加入国际组织方面取得了突破性进展。首先，全国人大常委会审议通过了《中华人民共和国反洗钱法》，人民银行修改颁布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。同时，“金融行动特别工作组（FATF）”顺利完成了对我国反洗钱整体工作的现场评估，迈出了我国成为FATF正式成员的关键一步。

　　李金华则指出，监管是金融业发展的重中之重，审计不可能代替金融监管，但审计负有对国有及国有控股金融机构审计的职能，金融审计不是打“阵地战”，搞“地毯式”的审计，而是更多选择重点问题、要害问题、敏感问题进行审计调查。李金华表示，今后要进一步关注保险、证券等过去涉及不多的领域，强化此方面审计。同时，要进一步关注地方金融机构的审计问题。

　　李金华充分肯定了近几年来金融审计取得的成绩：一是在总体上对国有或国有控股的金融机构，特别是商业银行的基本情况有了比较充分的了解和掌握。二是通过审计揭露了国有金融机构在经营管理方面存在的主要问题，特别是围绕防范和化解国有金融机构的风险问题做了大量工作。三是揭露了一批大案要案。四是提出了一些积极建议，在一定程度上推动了金融改革，促进了金融管理。